Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına ilişkin MASAK raporunda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesap hareketlerinin de incelendiği iddia edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, dosyada “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen bazı kişi ve hesaplara ilişkin mali analiz yapıldığı iddia edildi.
11 KİŞİ VE HESABA İLİŞKİN MALİ ANALİZ
Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre, MASAK raporunda, “kasa hesap” olarak değerlendirilen 11 kişi ve hesaba yönelik para giriş-çıkışları mercek altına alındı.
Bu isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu öne sürüldü.
KÜTAHYALI’NIN HESABINA 16 MİLYON TL’Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ İDDİASI
Raporda yer aldığı iddia edilen bilgilere göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi oldu.
Aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği ileri sürüldü.
ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI ÜZERİNDEN 35 MİLYON TL’LİK HAREKET
MASAK incelemesinde elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan para hareketlerinin de değerlendirildiği belirtildi.
İddialara göre Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşu üzerinden Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş yapıldığı değerlendirildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; yasa dışı bahis, kara para aklama, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor.
Kütahyalı’nın hesap hareketlerine ilişkin iddiaların, soruşturma dosyasındaki MASAK değerlendirmeleri kapsamında incelendiği belirtilirken, yargı sürecinde resmi makamların yapacağı açıklamalar ve dosyaya girecek belgelerle iddiaların kapsamı netleşecek.
Kaynak: KARAR
HABERE YORUM EKLE